第976章:网络直播平台咋洗钱?(2/2)

作品:《仕途狂飙:赤脚医生逆袭之路

犯迷糊呢?”

电话中,祁连山笑道:“?李局,这种案件已经不是什么新鲜事了,其他地方早就有此类案件通报了,只是你太忙了没注意,网络直播洗钱的主要方式包括利用直播平台进行虚假交易、利用打赏进行资金转移、以及通过直播公司进行洗钱活动。?”

“具体操作利用直播平台进行虚假交易,一些主播会通过虚假交易来洗钱。例如,主播与某些公司合作,通过直播带货的形式进行虚假销售。主播在直播间大力宣传产品,制造订单络绎不绝的假象,但实际上这些订单会被陆续全部退货,从而骗取佣金??,这种方式的本质是通过直播带货的虚假交易来掩盖资金的非法来源。”

“利用打赏进行资金转移,一些直播平台上的大额打赏行为也被用来洗钱。例如,有观众在直播间进行大额打赏,然后主播将这些打赏返还给观众,形成一种资金循环。这种行为不仅帮助犯罪分子将非法所得的资金合法化,还可能涉及洗钱犯罪??。”

“还有通过直播公司进行洗钱活动,一些直播公司利用直播业务进行洗钱活动。例如,某些直播公司通过开发直播并利用这些平台进行洗钱。他们通过设立空壳公司和对公账户,接收来自黄、赌、诈网站的充值资金,然后将这些资金兑换成虚拟货币,最终实现资金的清洗??,这种方式的隐蔽性较高,难以被监管部门发现。”

“据刘利浩交代有次刘恩鹏喝醉了,说他利用最高台几家连锁酒店以及数十个网络直播平台,帮刘晓杰和刘思思洗白的钱有十几亿之多,不知道是真是假。”

李秋水想了想果断命令道:“祁连山,立即秘密抓捕刘恩鹏。”

祁连山应声道:“是!”
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